당사 정관 제21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2019년 1월 18일 오전 10시
2. 장소 : 인천광역시 연수구 송도과학로 32, IT센터 S동 18층 본사 회의실
3. 회의 목적사항 
   
   제 1호 의안 : 이사 선임 및 사임의 건

   ① 이사 선임의 건(권기호, 성익환)
   

   구 분	출생년월	약 력	최대주주와의 관계	비고
   				임기
   권기호	1980.01.14	現) 보로노이 비등기 이사	-	신규선임
   				3년
   성익환	1976.02.02	現) 보로노이 비등기 이사	-	신규선임
   				3년

   
   ② 이사 사임의 건(김현석, 김수호)
   
   제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항 : 금번 당사의 임시주주총회에 직접 참석하셔서 의결권을 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결 권을 대리 행사하실 수 있습니다.

주주총회 참석시 준비물

• 직접행사 : 신분증, 인감증명서
• 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 인감증명서

2019년 1월 3일
인천광역시 연수구 송도과학로 32, IT센터 S동 18층
보로노이 주식회사
대표이사 김현태 (직인 생략)