당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 –

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 오전 10시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 송도과학로 32, IT센터 S동 18층 본사 회의실

3. 회의 목적사항

제 1호 의안 : 제 4기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항: 금번 당사의 임시주주총회에 직접 참석하셔서 의결권을 행사하시거나(서면에의한 의결권 행사 포함) 또는 위임장에 의거 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.

< 주주총회 참석시 준비물 > 

- 직접행사 : 신분증

- 서면에 의한 의결권 행사: 서면 의결권 행사 통지서

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 위임인의 인감증명서

2019년   3월   11일

인천광역시 연수구 송도과학로 32, IT센터 S동 18층

보로노이 주식회사

대표이사 김현태 (직인 생략)