Investors2019-01-07T10:29:14+00:00

Important Notice

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Title임시주주총회 소집 공고2019-01-03 18:19:59
Writer Level 10

당사 정관 제21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

  1. 일시 : 2019년 1월 18일 오전 10시
  2. 장소 : 인천광역시 연수구 송도과학로 32, IT센터 S동 18층 본사 회의실
  3. 회의 목적사항 

    제 1호 의안 : 이사 선임 및 사임의 건

    ① 이사 선임의 건(권기호, 성익환)

    구 분

    출생년월

    약 력

    최대주주와의

    관계

    비고

    임기

    권기호

    1980.01.14

    現) 보로노이 비등기 이사

    -

    신규선임

    3년

    성익환

    1976.02.02

    現) 보로노이 비등기 이사

    -

    신규선임

    3년


    ② 이사 사임의 건(김현석, 김수호)

    제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

  4. 의결권 행사에 관한 사항 : 금번 당사의 임시주주총회에 직접 참석하셔서 의결권을 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결 권을 대리 행사하실 수 있습니다.

주주총회 참석시 준비물

  • 직접행사 : 신분증, 인감증명서
  • 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 인감증명서

 

2019년 1월 3일
인천광역시 연수구 송도과학로 32, IT센터 S동 18층
보로노이 주식회사
대표이사 김현태 (직인 생략)

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